Posted by 台中地檢署查獲「萬事通」集團大型水房，該集團透過第三方支付轉入60餘間人頭公司，成功掩飾金流，為詐騙和博弈集團洗錢超過52.9億元。檢察官已起訴包括主嫌蔡姓男子在內的15名成員，罪嫌包括組織犯罪、詐欺、賭博和洗錢，並聲請沒收犯罪所得共計52億9834萬3204元。
台中地檢署查獲「萬事通」水房洗錢52.9億 主嫌蔡男等15人遭起訴
由冬星娛樂 Dong Xin 發佈於 2025年8月29日 星期五
檢方調查，蔡姓男子113年5月出資組織洗錢犯罪集團，成立「萬事通金流集團」水房，與大型詐欺、博弈集團合作，以人頭公司從事不法資金代收代付及和解業務，並抽取報酬。
蔡男等人利用熊○力等人頭公司，藉由第三方支付轉入60餘間人頭公司，製造假交易以掩飾金流，洗錢金額達13億4799萬6650元及39億5034萬6554元，其水房每次收取1.3％至3％的手續費；此外67名詐欺被害人損失共計242萬3946元。
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台中地檢署檢察官潘曉琪去年底至今年初，陸續收受各地司法警察機關移送蔡男等人涉嫌詐欺、洗錢案件，並指揮調查局及多個單位組成專案團隊追查。
專案小組於今年4月22日發動搜索，扣得現金420萬6000元、車輛4部及電腦等工具，羈押6名被告，並獲法院裁定扣押現金2億2332萬4385元及土地4筆。於6月5日拍賣查扣車輛，其中一輛拍得200萬元；7月24日發動第二波行動，拘提共8名被告。
檢察官偵查後，認蔡男等15人涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺、聚眾賭博及洗錢等罪，於日前偵查終結，皆提起公訴，並聲請沒收犯罪所得共計新台幣52億9834萬3204元。
