Posted by 竹聯幫寶和會組長「小黑」涉詐騙 4300 萬 跨境洗錢遭聲押禁見
新北地檢署偵辦一起重大詐騙案，31歲劉姓男子，為竹聯幫寶和會組長、綽號「小黑」，涉嫌糾眾成立詐騙集團，以「低風險高獲利」、「穩賺不賠」等話術，在臉書、IG刊登假投資廣告，誘使被害人加入 LINE 投資群組，再假冒「理財專員」收取款項。
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刑事局調查發現，該集團共詐得 16 名被害人高達新台幣 4300 萬元，並設立人頭公司帳戶，以「農機具交易」為掩護，將 2200 萬元轉匯至香港銀行，企圖規避洗錢防制機制。
警方指出，去年 6 月至今年 3 月間，劉男與同夥偽造機械採購合約、股東協議書，甚至附上虛構海外公司地址、電話，偽裝合法交易。其中僅 3 名被害人就被要求匯入 2200 萬元，其餘 13 人則透過面交方式交付 2100 萬元。一名退休婦人更慘遭詐騙 1000 萬元，為單筆最大損失。
專案小組於今年 6 至 8 月間兵分多路，在北市與新北同步搜索，拘提劉男、葉姓人頭公司負責人及車手共 19 人，並查扣公司大小章、私章、存摺、金融卡、現金 32 萬 500 元，以及手機、筆電與虛擬貨幣交易筆記等證物。劉男到案時仍辯稱自己只是「虛擬幣商」，否認犯案，但已有同夥坦承涉案。
新北地檢署複訊後，認定劉男與主嫌有高度串證之虞，昨依《加重詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌聲押禁見劉男及 3 名共犯獲准，其餘人則以 3 至 5 萬元不等金額交保。警方表示，目前初估該集團不法所得約 2000 餘萬元，仍持續清查受害人與資金流向，並追查是否涉及更多跨境洗錢行為。
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