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〔高雄23日電〕第三方支付業者「數支付科技有限公司」爆出重大洗錢案！該公司去年遭查緝後，疑為規避警方追查，竟將出金部門南移至高雄繼續暗中運作。檢警近日追查發現，數支付在高雄以兩間人頭公司為掩護，協助博弈與詐騙集團處理非法金流，初估洗錢金額高達新台幣80億元。刑事局南部打擊犯罪中心會同高雄地檢署專案小組共逮捕11名嫌犯，全案仍在擴大追查中。
💸 洗錢金流達80億 人頭公司掩護詐團金流
刑事局南部打擊犯罪中心指出，檢警專案小組去年破獲「數支付科技有限公司」非法第三方支付案，查出公司實際負責人及部分員工涉入詐欺與洗錢。
進一步追查發現，該公司在高雄地區與兩家掛名「網站建置」、「金流服務」的公司合作，實際上卻替博弈與詐騙集團提供金流掩護與資金轉移服務，打造層層斷點規避查緝。
🏦 出金部門南移高雄 假電商掩護真金流
警方調查，數支付公司在北部遭查後，為逃避追緝將「出金部門」轉移至高雄繼續運作，並以人頭公司名義招募「假商家」。
工程師再統一製作假電商網站、虛假訂單與交易紀錄，營造合法商業活動假象。實際上，這些人頭商家皆以月領高額報酬為誘因，提供銀行帳戶與身分資料供詐團洗錢使用。
初步估計，這兩間人頭公司透過第三方支付系統，處理非法資金流向累積金額超過80億元，嚴重危害金融秩序與國民財產安全。
🚔 兩波行動逮11人 起獲大量證物
專案小組經數月跟監蒐證，今年5月及10月分別發動兩波搜索拘提行動，在高雄市與苗栗縣等地同步收網，成功逮捕34歲張姓主嫌等共11人。
警方現場查獲公司大小章、銀行帳戶資料、電腦與手機等關鍵證物。檢警目前正擴大追查資金流向與幕後金主，並不排除背後涉及跨國詐騙洗錢集團。
⚖️ 檢警呼籲：勿成為人頭戶 高薪招募恐害一生
刑事局呼籲，詐騙集團常以「高薪輕鬆月入數十萬」為誘餌招募人頭商家或人頭帳戶，民眾切勿輕信，以免觸犯《洗錢防制法》與《刑法》幫助詐欺罪，得不償失。警方強調，將持續追查非法金流源頭，全力打擊第三方支付系統遭濫用的犯罪行為。
