Posted by 【刑事局破獲跨境詐欺水房集團 主嫌張男等12人遭起訴】
刑事局中打五隊偵破一起跨境詐欺水房案件，以28歲張姓男子為首的詐欺集團，勾結境外假投資詐欺機房，指揮幹部及車手透過「死轉手」方式轉運人頭帳戶包裹，牟取不法利益。經查至少有26名被害人受害，財損金額高達111萬元。檢警歷時一年蒐證追查，最終將張男等12人緝獲歸案，並於近日依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌提起公訴。
警方調查，張姓主嫌與境外詐欺機房合作，由其透過工作手機通訊軟體指揮29歲侯姓幹部，派遣旗下「取簿手」前往指定電子式置物櫃，收取人頭帳戶之存摺與提款卡包裹。取簿手再將包裹藏於草叢、交通錐內或寄送至貨運站，以「人不碰面」的「死轉手」方式交給取款車手提領詐騙款項，最後再由張男將贓款以虛擬貨幣方式回流至境外機房。全案共查出26名受害者，遭詐金額累計111萬餘元。
刑事局中打五隊與台中市刑大、台南市刑大、台北市信義警分局等單位共組專案小組，在台中地檢署檢察官指揮下，於去年7月至今年7月間陸續收網，查扣工作手機11支、筆電1台及虛擬貨幣買賣契約書等證物。張男、侯男與其他2名通緝成員因另涉詐欺案，已遭發監執行，其餘8名成員則以1萬元至20萬元不等金額交保。
刑事局呼籲，切勿以任何不正當理由或對價關係代他人收集、轉交或出售金融帳戶、虛擬資產錢包及第三方支付帳號。依《洗錢防制法》，違者可處五年以下有期徒刑；若將自身帳戶提供他人使用，最高亦可處三年以下徒刑。民眾如接獲可疑邀約，應立即撥打 165 反詐騙專線 或 110 報案專線 查證，以免誤觸法網，成為詐欺集團人頭或共犯，還得面臨鉅額賠償責任。
