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檢調大動作搜索太子集團在台洗錢網 查扣豪宅豪車逾 45 億元
【臺北報導】
以陳志為首的柬埔寨太子集團，長期在東南亞從事跨國詐騙、洗錢及線上博奕等非法活動，近期被揭露在台設立多家空殼公司進行資金漂白。臺北地檢署於本月 4 日指揮調查局、警政署刑事局等單位，發動大規模搜索行動，兵分 47 路，共拘提 25 名被告到案，並查扣豪宅、豪車等資產，總值高達新台幣約 45 億元。
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成立空殼公司購豪宅 藏身「和平大苑」與周杰倫為鄰
經調查，太子集團以「天旭國際科技」為名，陸續在台設立「聯凡」等 8 家空殼公司，透過資金往來購置位於臺北市信義區指標豪宅「和平大苑」共 11 戶，並附帶 48 個停車位。豪宅貸款由「尼爾創新公司」負責繳交，疑似藉此掩飾犯罪所得及資金流向。
私人招待所設在台北 101 內部裝潢奢華驚人
檢調另發現，太子集團在臺北 101 大樓租下 15 樓及 49 樓整層樓層作為私人招待所，內部裝潢豪奢，疑供高層及外籍投資人密會使用。此舉引發外界譁然，顯見該集團在台經營規模龐大，勢力深入金融與不動產市場。
涉案人員交保金額懸殊 人資長辜淑雯羈押禁見
此次行動中，天旭國際科技人資長 辜淑雯 涉有滅證與逃亡之虞，經檢方聲請羈押禁見獲准。陳志中國籍親信 李添 及在台聘用助理 劉純妤 各以新台幣 15 萬元交保。與天旭國際共謀隱匿豪車資產的 劉書榮、劉書豪 兄弟則各以 70 萬元交保；另有名下持有「和平大苑」公司人頭負責人 王蘭亭 以 5 萬元交保；其友人 陳澤瑋 則以 6 萬元交保。
查扣超跑與頂級房產 涉案金額創近年新高
本次行動中查扣之不動產與車輛包括勞斯萊斯、藍寶堅尼、法拉利等 26 輛超跑，以及信義區多處高價不動產，總金額預估超過 45 億元。檢調表示，這是近年台灣境內涉及跨國詐欺洗錢案件中，查扣金額最大的一起。
檢調持續追查資金流向 全力追繳不法所得
檢調強調，本案仍在積極偵辦中，將持續溯源追查太子集團在台資金流向、空殼公司架構及幕後金主。針對涉及跨境電信詐騙與非法博奕的資金鏈，已與柬埔寨、馬來西亞執法單位展開司法互助合作，力求徹底瓦解其犯罪網絡，並依法追繳所有不法所得。
本月 4 日，檢調機關對以 柬埔寨太子集團控股公司（以下簡稱「太子集團」）為首的跨國詐欺、洗錢與博奕犯罪集團展開大規模行動。此次行動由 台北地檢署主導，檢調兵分 47 路、拘提 25 名被告到案，並查扣豪宅、豪車資產總價達新台幣約 45 億元以上。
調查指出，太子集團由 陳志主導，在柬埔寨以電信詐欺、線上博奕、勞動剝削園區等方式，組建國際犯罪網絡，透過在台成立空殼公司進行洗錢。
在台部分，檢調發現：
- 成立「聯凡」等至少 8 家空殼公司購買豪宅，包括位於 和平大苑 的 11 戶豪宅及 48 個停車位。
- 查獲豪車 26 輛，包含多款超跑、價值十餘億元之輛車。
- 頻繁租用 台北101 內整層樓作私人招待所（據稱為 15 樓與 49 樓），內部裝潢奢華。
此外，台灣公司 天旭國際科技人資長 辜淑雯，因涉嫌協助集團滅證、潛逃之虞，已被檢方聲請羈押禁見。
其他被告部分，依其涉案角色不同，交保金額亦大相逕庭：
- 中籍親信 李添、聘於台的助理 劉純妤以新台幣 15 萬元交保。
- 與天旭國際共謀隱匿豪車資產之 劉書榮、劉書豪兄弟各以 70 萬元交保。
- 公司人頭負責人 王蘭亭以 5 萬元交保。
本案目前仍在偵辦中，檢調將持續追查集團在台與海外的資金流向、公司設立與資產隱匿情形，力求將犯罪所得完全追繳並依法處理。
敬請媒體關注後續偵查進展。
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