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綽號「小安」的詐騙集團首腦邱名慈，表面以假幣商作為掩護，實際經營詐欺水房，長期配合柬埔寨詐騙機房犯案，短短兩年間詐騙至少363名台灣民眾，洗錢金額高達新台幣3億4千多萬元，從中獲利數千萬元。案件經法院審理，邱名慈因涉上百件加重詐欺、洗錢及組織犯罪，合併判處應執行有期徒刑25年。
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檢警調查，邱名慈在北部以「金得利國際」名義偽裝成合法幣商，實際負責出資承租水房據點、收購人頭帳戶、黑莓機門號及支付律師費，並與柬埔寨詐騙機房密切合作。詐騙機房以假交友、假投資等手法誘騙被害人，待款項匯入指定帳戶後，邱等人再以偽造的LINE交易對話紀錄，假稱「買賣泰達幣」，實際收取贓款並進行洗錢。
該集團透過Telegram群組蒐集多達73個人頭帳戶，將詐騙款項層層轉入人頭設於「MAX交易所」的虛擬帳戶，再購買泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，轉入臨時開設的電子錢包進行洗錢。檢警查扣泰達幣3萬餘顆，顯示該集團虛擬貨幣洗錢規模驚人。
檢調進一步指出，詐團水房成員分工嚴密，透過現金提領、網銀轉帳及虛擬貨幣轉換等方式多層洗錢，並備有完整教戰守則，企圖規避警方追查。所幸檢調縝密蒐證，掌握部分成員企圖潛逃柬埔寨的情資，緊急趕赴桃園機場攔阻，成功瓦解該詐騙集團。
案件經台中地方法院審理後，重判主謀邱名慈25年徒刑，並追徵、沒收其不法所得1,993萬餘元；其餘共犯林姓男子判刑20年、張男16年、李男12年、嚴男16年，其餘邊緣角色則判處1年9月至3年不等刑期。
邱名慈先前曾獲裁定500萬元交保，但因無法籌措保證金遭續押，近期再度聲請降低至100萬元交保。法院認為，邱名慈犯罪時間長、被害人數眾多，且已被判處25年重刑，顯有高度逃亡之虞，裁定駁回交保聲請，持續羈押。
