柬埔寨機房狂詐台人3.4億！台籍水房首腦重判25年　交保夢碎

北部詐欺水房首腦「小安」邱名慈　勾結柬埔寨機房詐騙363人　不法金額逾3億元　判刑25年交保遭駁回

【綜合報導】
綽號「小安」的詐騙集團首腦邱名慈，長期以假幣商身分作為掩護，實際在北部經營大型詐欺水房，並與柬埔寨詐騙機房合作，利用假交友、假投資等手法，詐騙至少363名台灣民眾，不法金額高達3億4千多萬元，從中獲利數千萬元。案經法院審理，邱名慈依上百罪判處合併應執行25年徒刑。

西港金水園區大掃蕩！38嫌遭逮竟包含12名「台灣人」　跨國詐騙基地曝光！

檢警調查指出，邱名慈以「金得利國際」名義偽裝合法幣商，實則負責出資承租水房場地、收購人頭帳戶、黑莓機門號，並支付律師費用，自2年前即與柬埔寨詐欺機房密切配合。當被害人遭詐後，款項匯入指定帳戶，集團即以不實LINE交易對話，假借「買賣泰達幣（USDT）」名義收取贓款，進行洗錢。

該詐騙集團透過Telegram群組收集多達73個人頭帳戶，將詐得款項轉入人頭設於「Max交易所」的虛擬帳戶，再購買泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，隨後轉入臨時開設的電子錢包，以層層轉移方式掩飾金流。檢警查扣泰達幣3萬餘顆，並掌握詐團以現金提款、網銀轉帳、虛擬貨幣購買等方式洗錢，分工細密，甚至訂有教戰守則，企圖規避查緝。

檢調單位歷經長期縝密蒐證，掌握水房成員計畫潛逃柬埔寨之具體事證，隨即趕赴桃園國際機場拘提攔阻，成功將集團成員一網打盡。

本案經中院審理，依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪名，重判主謀邱名慈合併應執行25年徒刑；同夥林男判20年、張男16年、嚴男16年、李男12年，其餘邊緣成員分別判處1年9月至3年不等刑期，並追徵或沒收邱名慈不法所得共計1,993萬餘元。

邱名慈先前曾獲法院裁定500萬元交保，但因籌措不出保證金而遭續押，事後再聲請降低交保金額至100萬元。惟法院認為，邱名慈所屬集團運作長達2年、被害人數眾多，且已判處25年重刑，具有高度逃亡風險，裁定駁回其停止羈押聲請，續行羈押。