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太子集團洗錢案再擴大！北檢第7波搜索 3名OBU操盤手交保
【即時新聞／台北報導】
柬埔寨太子集團創辦人陳志日前落網並被引渡回中國大陸後，台灣檢調持續追查其在台洗錢管道。台北地方檢察署 昨日發動第 7 波搜索行動，拘提協助設立境外紙上公司與 OBU（國際金融業務分行）帳戶的 3 名關鍵操盤手到案。檢方漏夜偵訊後，於今（凌晨）依洗錢罪嫌命相關人等交保，並限制出境、出海。
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檢方指出，本案中，命匯致國際商務公司負責人盧冠安以 80 萬元交保；台灣太子公司負責人王昱堂之女友詹文卉 50 萬元交保；王昱堂特助賴榮駿 50 萬元交保，3 人均受境管、境海限制。
知名律師捲入 司法圈震撼
此外，檢調去年底曾兩度約談太子集團陸籍幹部李添之女助理劉純妤，並同步調查一名曾任司法官的陳姓律師。調查局發現，該名律師於太子集團案爆發後，擔任天旭國際公司訴訟代理人，過程中疑似協助隱匿不法資產，檢方諭令其以 60 萬元交保。
由於該名律師過往承辦多起政商重大案件，在司法圈頗具知名度，這次捲入太子集團洗錢案，引發法律界高度關注，甚至有政論名嘴在節目中公開點名討論。
OBU成洗錢破口 台灣淪為中繼站
檢調指出，以陳志為首的 太子集團，長期在柬埔寨從事俗稱「殺豬盤」的跨國詐騙，並在全球建立龐大洗錢網絡，台灣正是其中一個重要中繼站。
陳志熟悉台灣《洗錢防制法》與金融制度，透過設立境外公司，在台灣開設 OBU 帳戶，將詐騙所得資金以假合約名義匯入天旭國際與尼爾公司，藉由合法交易外觀掩護非法洗錢。
檢調也揭露，近年市場上有所謂「秘書公司」，專門協助法人於海外設立 OBU 帳戶，利用其隱密性高、免稅、資金進出自由、不受一般金融法規嚴格規範等特性，成為高端詐騙集團常用洗錢管道。本案中，匯致國際公司即被認定為太子集團在台洗錢的源頭之一。
50間紙上公司、豪車45億元全被查扣
調查顯示，太子集團自 2017 年起在台洗錢，新加坡籍「大帳房」指示王昱堂（目前在押）成立境外公司製造金流斷點，王昱堂遂找上老同學盧冠安協助，由匯致國際公司在塞席爾群島、馬紹爾群島等地設立 50 間紙上公司及 OBU 帳戶，相關開戶與行政流程則由詹文卉、賴榮駿負責跑腿。
檢方透露，賴榮駿在偵訊時坦承犯罪事實，交保後見到親友情緒潰堤落淚；詹文卉則在第一波約談時已交保 80 萬元，此次為第二度到案，她對 OBU 帳戶設立過程均有清楚交代。
另外，檢調也查出誠惟數位科技公司涉嫌協助太子集團進行博弈洗錢，澄映科技公司亦涉案，昨日指揮刑事局拘提兩家公司負責人、會計與客服人員共 8 人到案，預計今（9）日移送複訊。
自去年 11 月偵辦太子集團洗錢案以來，檢方已向法院聲請扣押和平大苑房屋 11 戶、車位 48 個、銀行帳戶及各式超跑，查扣金額高達 45 億 2,766 萬餘元。全案共扣得 34 輛豪車，包括布加迪「Chiron 山豬王」等限量車款，除 2 輛一般代步車外，其餘 32 輛將委由行政執行署台北分署進行變價拍賣，備受外界矚目。
