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震撼金融圈的跨國洗錢案全面曝光！太子集團控股首腦陳志日前在柬埔寨落網並被押送中國受審，台北地檢署同步完成台灣洗錢體系偵查，認定該集團在台洗錢高達107億元。
北檢今（4）日偵查終結，一口氣起訴62人、13家公司，並對首腦陳志求處法定最高刑度。檢方查出，集團利用台灣公司、豪宅、超跑、遊艇與地下匯兌等方式洗白黑錢，其中台北頂級豪宅「和平大苑」11戶就被用來當洗錢據點。
檢方目前已查扣在台資產高達55億元，包括豪宅、超跑與精品等，其中法拉利「馬王」等24輛豪車拍賣就賣出4億3662萬元，堪稱台灣史上最大跨國洗錢案之一。
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跨國詐騙與洗錢案件再度震撼台灣司法體系。太子集團控股涉嫌建立龐大跨國洗錢網絡，台北地檢署經4個多月偵辦，今（4）日偵查終結，全案依洗錢、賭博與組織犯罪等罪嫌起訴62人，並起訴13間涉案公司。
檢方指出，該集團在台洗錢金額高達107億元，是近年來規模最大的跨國洗錢案件之一。
案件核心人物包括集團創辦人陳志、二把手李添以及帳房陳秀玲等人。其中陳志今年1月在柬埔寨落網後已被押送中國受審，李添目前行蹤不明。
檢方表示，陳志透過心腹李添建立台灣洗錢系統，陸續在台北成立十多家公司，例如設在台北101的天旭國際科技公司以及市民大道的顥玥數位科技公司，分別負責工程師招募、客服運作與線上博弈軟體開發。
這些公司除了發展線上博弈外，也負責將海外詐騙所得轉入台灣，再透過購買豪宅、豪車與奢侈品方式洗錢。
檢警調查發現，集團曾以多家公司名義購入位於台北大安區的豪宅「和平大苑」11戶，並將多間公司登記在該處，形成洗錢據點。
此外，集團還購買多輛超跑與豪車，並登記在公司名下，由成員負責調度與管理。
在美國政府公布制裁後，集團成員曾將豪車從和平大苑停車場移走，並進行過戶以試圖掩蓋金流與資產來源。
檢方也查出，太子集團透過香港公司購買4艘遊艇，總價值約10億元，其中3艘在案情曝光前已轉售變現。
除了豪宅與豪車外，集團還透過帛琉度假村、台北信義區知名雪茄館等場所進行洗錢，利用地下匯兌與OBU帳戶轉移資金，並在海外成立數百家紙上公司，將不法資金匯入台灣。
檢警調共發動8波搜索行動，訊問70多名被告，目前已有9名核心幹部遭羈押禁見。
至今北檢已查扣太子集團在台資產約55億元，包括24筆不動產、48個車位、332個銀行帳戶以及35輛豪車、超跑與大量精品。
其中精品與名牌包於2月3日拍賣，拍得170萬元，而3月2日拍賣的法拉利「馬王」等24輛豪車，則拍得4億3662萬元。
至於「和平大苑」豪宅與車位因價值穩定，目前暫無拍賣計畫。
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案件
太子集團跨國洗錢案
洗錢金額
107億元
起訴人數
62人、13家公司
查扣資產
約55億元
洗錢手法
1 購買豪宅洗錢
2 購買豪車與超跑
3 遊艇與奢侈品交易
4 地下匯兌與OBU帳戶
案件進度
首腦陳志已在柬埔寨落網並押往中國
台灣部分案件已由北檢偵查終結並起訴。