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知名麻辣鍋連鎖店「滿堂紅」驚爆洗錢案！負責人蔡閔如涉嫌替詐騙集團洗錢，透過多家公司帳戶與假發票掩護金流，涉案金額高達5億8790萬元。檢警兩波搜索共帶回25人，其中3人具竹聯幫背景。台北地檢署今（9日）偵查終結，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴18人。
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知名麻辣鍋連鎖品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌協助詐騙集團洗錢，將公司帳戶當成「水房」處理贓款。檢警調查發現涉詐金額高達5億8790萬元，台北地檢署今（9日）偵查終結，依詐欺、洗錢等罪嫌起訴蔡閔如等18人。
刑事局電信偵查大隊去年10月接獲詐騙防制中心情資，發現多名被害人遭「假投資」與「假檢警」詐騙，金流流向滿堂紅企業相關帳戶。初步統計至少有16名被害人受害，流入帳戶的贓款已超過5000萬元。
警方隨即與台北市警察局中正一分局成立專案小組，並報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦。
檢警擴大追查金流後，掌握蔡閔如及多家人頭公司負責人涉及洗錢。去年11月發動第一波搜索行動，逮捕蔡女及相關公司負責人與車手共20人。其中涉案公司何姓、詹姓負責人與潘姓員工具有竹聯幫背景，另有一名雷姓車手具有地政士身分。
專案小組進一步調查發現，蔡女聘請黃姓會計師設立公司內帳，再由張姓出納利用公司帳戶開立假發票進行洗錢。警方清查後發現涉詐帳戶高達88個。
警方今年1月再度發動第二波搜索，帶回6名公司負責人。調查指出，蔡女透過遊說其他公司負責人提供帳戶參與洗錢，除了可抽取千分之一佣金外，也能美化公司金流，方便申請企業貸款。
整個洗錢模式是透過開立不實發票與製作假合約，讓銀行誤認為正常商業交易而放行資金流動。警方統計，共有14家公司帳戶在蔡女控制下參與洗錢。
檢警在兩波行動中共查扣手機39支、平板2台、電腦6台、翡翠飾品48件、存摺一箱、公司印章數袋、發票與帳冊數批，以及現金47萬餘元。
全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及稅捐稽徵法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方今偵結起訴18人。
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滿堂紅 洗錢案 詐騙集團 蔡閔如 台北地檢署 竹聯幫
人物
滿堂紅負責人蔡閔如
案件
詐團洗錢案
金額
5億8790萬元
模式
公司帳戶洗錢
假發票
假合約
公司
14家公司涉案
查扣
手機39支
翡翠48件
現金47萬
結果
18人遭起訴