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台灣驚爆330億跨境洗錢黑洞！「九州娛樂城」集團吸收高薪工程師、主管甚至台鐵司機當「大洗水手」，狂刷信用卡赴澳門換籌碼洗錢，一年狂洗330億！有人10天狂刷1900萬，爽賺回饋金還能出國旅遊。檢警全台掃蕩，20人落網、主嫌聲押，2.5億資金遭凍結，黑金鏈條全面曝光！
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雲林地檢署接獲刑事局提供的警示帳戶情資後，指揮刑事警察局及多地警方，破獲以「九州娛樂城」為首的跨境博弈洗錢集團，揭露一起規模龐大的地下金流犯罪。
檢警調查，該集團透過精密分工，招募所謂「大洗水手」，多為企業高薪主管、科技業工程師，甚至台鐵司機等具穩定收入者，利用其信用卡額度進行洗錢操作。
手法上，集團先將博弈不法所得集中，再匯入人頭帳戶，透過「溢繳卡費」方式提高信用卡額度，金額動輒數百萬至上千萬元。當資金到位後，洗錢手立即飛往澳門賭場，透過刷卡兌換籌碼，再將籌碼兌換成現金或交由當地幹部處理，完成資金洗白並轉移海外。
檢警指出，每名洗水手刷卡可獲3％至4.5％現金回饋，刷1千萬元即可賺進至少30萬元，加上賭場額外回饋，部分成員甚至帶家人出國，將犯罪包裝成旅遊行程。
專案小組發現，廖姓男子與九州博弈集團陳、林姓幹部，以及熟悉賭場操作的周姓男子合作，透過通訊群組分享跨境洗錢情資，持續擴大招募洗水手。
檢警自去年下半年起發動搜索，拘提20人到案，並成功聲押6名主嫌，其餘人分別以30萬至100萬元交保；另對滯留海外的陳、林幹部發布跨境通緝。
經統計，該集團自113年9月起約1年內，洗錢金額高達330億元。法院已核准扣押帳戶內2億5799萬元資金，並查扣現金200萬元、手機、點鈔機及大量信用卡證物。全案仍持續擴大追查中。
438億洗錢案證據站不住腳？九州博弈案遭踢爆「灌水起訴」惡檢疑雲再起
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事件主角：九州娛樂城洗錢集團
核心金額：一年洗錢高達330億元
關鍵時間：113年9月至今約1年
犯罪手法：溢繳卡費提高額度赴澳門刷卡洗錢
涉案身分：工程師主管台鐵司機全涉案
爆點細節：10天狂刷1900萬輕鬆賺回饋
運作模式：人頭帳戶匯款轉籌碼洗白資金
關鍵人物：廖男陳男林男周男主導集團
查緝進度：20人到案6人收押主嫌通緝
查扣資金：扣押2億5799萬及大量證物
法律責任：涉洗錢組織犯罪恐面臨重刑