Posted by 
▲加密貨幣幣商曾鴻益勾結詐團洗錢，協助詐團車手將贓款兌換成泰達幣，並製作假客戶審查資料及交易契約應付法定KYC驗證，還錄影存證防稽查。（圖／調查局提供，下同）
記者黃哲民／台北報導
從事加密貨幣買賣的男子曾鴻益，涉將自己經營的實體店面當成詐團洗錢「水房」，更租用保全公司提供的入金機、向主管機關申報大額通貨交易，藉此掩飾金流，短短1年洗錢高達台幣20億餘元，調查局報請台北地檢署指揮偵辦，日前已起訴曾男等8嫌，並呼籲大眾切勿輕信投資詐騙話術。
起訴指出，曾鴻益在北市開設鴻翰創意公司擔任負責人，經營實體店面販售泰達幣（USDT），並依規定向我國金融情報中心申報大額通貨交易，標榜自身為合法幣店，起初月營業額僅台幣400多萬元，後來曾男與詐團勾結，由詐團車手每天捧大把現金上門排隊買加密貨幣，藉此洗錢曾男公司營業額因此激增為每天150萬元到1000萬元，他擔心頻繁存入大額營業現金，會讓銀行起疑監控帳戶，於是向保全公司租用入金機，裝設在鴻翰門市代收、點鈔，以保全公司名義存入鴻翰帳戶，不但無須到銀行臨櫃辦理，還可改變實際現金交易內容，掩飾交易隱藏鉅額金流。
調查局台北市調查處報請北檢指揮偵辦徐培譯為首的詐團，發現綽號「象哥」的徐男2023年間與曾男合作，指示提款車手假裝個人幣商，和曾男簽約購幣，曾男要求員工配合生成上百個一次性電子錢包，寫進買賣合約載明交易數量、金額，煞有介事與扮演買家的車手全程錄影點鈔、簽名，完成法規要求的KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）驗證程序。
但實際上，這些交易所付現金，絕大多數是詐團騙來的錢，少部分是車手帶的現金不夠時，曾男從公司保險櫃拿出來借用，完成KYC錄影認證就收回，而賣出去的泰達幣，經曾男等人透過多層電子錢包形成「幣流迴圈」，先分散再集中，最後都歸入詐團。
檢調發現，曾男對於單筆超過台幣50萬元的交易，均依規定向調查局洗錢防制處申報大額通貨交易，外表看似一切合法，偵辦時不斷追蹤、交叉比對龐雜金流，才破解曾男犯行，也是調查局首次查獲謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房，且短短1年間，曾男涉及洗錢金額超過台幣20億元。
北檢日前依加重詐欺取財、洗錢、偽造文書等罪嫌，起訴在押的曾男與7名員工，繼續追查曾男將部分詐欺贓款換成泰達幣，存入日本籍博弈業者「関口聰」的幣安錢包案情，調查局同時呼籲社會大眾提升自我防詐意識，勿輕信詐團「投資獲大利」話術。。