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【【百億洗錢帝國覆滅】廢五金龍頭「錢磚堆滿桌」！假回收狂洗100億＋逃稅5億，藍寶堅尼遭查扣「老總夫妻等7人收押禁見」】
標榜環保綠能、誠信經營逾20年的廢五金知名企業，私底下竟是替跨國黑金漂白上百億元的地下金庫！台中地檢署日前聯手稅務與警調機關，破獲一起規模罕見的洗錢與逃漏稅弊案。犯罪集團將一綑綑千元大鈔堆成壯觀「錢磚」，甚至傳出車手剛領千萬就被黑吃黑洗劫，離奇情節宛如電影！
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【可疑帳戶預警立功！國稅局揪異常跨國金流】 這起震驚金融界的百億洗錢案，源於財政部北區國稅局在進行大數據稅務查核時，發現新北市「嘉虹金屬有限公司」及其關聯企業的進銷項憑證與金流存在極端異常。國稅局隨即啟動台高檢「可疑帳戶預警中心」通報機制，經高檢署專責小組深度剖析研判，確認非單純逃漏稅，而是有龐大不法資金透過複雜多層帳戶在台洗白，火速交由台中地檢署檢察長洪家原指派專案小組指揮偵辦。
【假合約虛開假發票！廢五金洗錢突破100億】 專案小組追查發現，嘉虹金屬自1999年回收銅廢料起家，表面擁有專業廠房、運輸車隊與國際貿易業務，實則涉嫌將來自境外的各類不法資金匯入台灣，利用旗下掌控的數十家人頭公司設立層層金融帳戶，分批轉匯、提領與對沖。集團更大量偽造商業合約、開立不實會計憑證及發票掩飾實際金流，初估整體洗錢金額高達上百億元，並藉此手法詐領鉅額出口退稅、逃漏稅捐超過5億元。
【254人雷霆突擊73處！藍寶堅尼＋千萬錢磚遭查扣】 專案小組歷經長期蒐證，於8月19日、20日展開大規模收網。台中地檢署調集19名檢察官、4名重案支援中心檢事官及各縣市警調共254名專案成員，持台中地院核發的73張搜索票，兵分多路同步搜索35名涉案對象及73處營業所與豪宅。檢警在現場起出綑綁整齊的一疊疊千元大鈔「現金錢磚」近5,000萬元、藍寶堅尼等4輛頂級名車，並經法院裁定扣押凍結銀行資產3億6,698萬元，拘提傳喚共37名被告到案。
【車手剛領千萬遭黑吃黑！驚爆搶劫案外案】 專案小組在清查過程中更發現驚人內幕：該集團為迅速移轉大額資金，指派車手持偽造憑證至銀行臨櫃一次提領上千萬元現金。今年7月間，一名集團車手在台中某銀行剛臨櫃領出1,000萬元現鈔，踏出銀行隨即遭暗中埋伏的搶匪當街洗劫黑吃黑！儘管警方事後迅速逮捕搶匪，但千萬贓款疑遭迅速移轉，目前檢警正另案依強盜罪嫌深入追查金流。
【首腦夫妻等7幹部全收押！檢警追查幕後大金主】 台中地檢署檢察官漏夜複訊後，認定嘉虹金屬陳姓負責人、其配偶兼財務主管林女，以及黃姓、廖姓、劉姓、楊姓、陳姓等7名核心骨幹，涉犯《組織犯罪防制條例》、商業會計法、詐術逃漏稅捐及鉅額洗錢等罪嫌重大，且有串證、逃亡與滅證之虞，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘28名被告分別以1萬至200萬元交保。
【跨部會防制洗錢與企業法遵省思】 企業利用合法外衣與複雜商務架構洗錢，嚴重破壞國家金融秩序與租稅公平。本案透過稅務大數據與檢警預警機制成功溯源瓦解百億水房，立下跨機關防制洗錢的重要里程碑。面對洗錢手法日益隱蔽，金融與稅務端持續落實異常金流通報，司法機關強力查扣犯罪所得，方能澈底斬斷不法地下黑金的生存鏈。
