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【【地產公司爆洗錢黑幕】自創「YD支付」假發票狂洗14億！香港買1300萬顆泰達幣洗博弈黑金，中檢起訴8嫌沒收巨款】
表面上是正派經營的地產公司，私底下竟然是替境外賭博網站洗錢近14億元的地下金融帝國！台中地檢署日前偵結一起跨國洗錢大案，主謀徐姓男子不但自創非法支付平台，還架設假精品網站開立假發票掩護金流，甚至跨境購買數億元虛擬貨幣規避查緝，檢方日前強勢偵結起訴8名核心成員！
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【合法地產當掩護！全台布建14家人頭公司】 檢警調查指出，35歲徐姓男子自民國114年9月起至115年6月間，以合法立案的地產公司作為門面掩護，私下在全台網羅並掌控至少14家人頭公司帳戶及大量個人網路銀行帳戶。銀行端察覺金流異常頻繁通報後，台中地檢署立即指揮台中市刑大、第四分局、霧峰分局及東勢分局共組專案小組展開長期蒐證。
【自創YD支付平台！假精品發票＋VPN跳板】 為使地下洗錢管道順暢運作，該集團自行開發專屬洗錢程式，成立非法「YD支付」平台，專門替境外博弈網站代收代付賭資，每筆抽取高達3.5%的暴利與手續費。徐男等人更在台中市西屯區多處民宅設立網路跳轉VPN機房作為跳板，並架設虛假的「精品買賣平台」開立假發票與假出貨單，以假交易掩蓋高達13億9,981萬餘元的博弈黑金。
【化身私人幣商！假進口真購匯買泰達幣】 檢警進一步查出，集團成員張姓男子化身為私人幣商，利用公司帳戶收取新台幣資金後，以支付「進口貨款」等虛假名目向銀行大額結購美元外匯，隨後匯往香港「OSL數字資產有限公司」虛擬貨幣交易所購買泰達幣（USDT）。該特定電子錢包在短短7個月內，進出轉移高達1,319萬餘顆USDT（折合新台幣約4億2,143萬餘元），藉由跨境地下匯兌與區塊鏈轉帳試圖規避《洗錢防制法》與《銀行法》追查。
【三波收網聲押4人！中檢起訴聲請沒收14億】 專案小組於115年4月至6月間發動三波雷霆搜索，查扣涉案金融帳戶存摺30餘本、公司大小章、假貨單發票及境外水房連線傳接盒等大量證物，逮捕徐男等11人到案，其中4名主嫌遭收押禁見。台中地檢署偵查終結，依違反《組織犯罪防制條例》、刑法賭博罪、《洗錢防制法》及《商業會計法》等罪嫌起訴徐男等8人，並向法院聲請沒收洗錢標的13億9,981萬餘元。
【科技洗錢與金融秩序防堵省思】 地下洗錢集團利用合法企業當掩護、搭配虛擬貨幣與第三方支付工具進行跨境洗錢，手法日趨精緻與隱蔽。此案彰顯金融通報機制與檢警科技偵查聯手打擊黑金的成效。唯有持續強化人頭公司審查、加強虛擬資產交易監管，才能有效斬斷不法地下金流，捍衛國家金融體系安全。
