標籤: 洗錢防制法

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詐保海撈2252萬！保險業務夫妻自導自演「出遊必摔、假車禍」 警凍結近800萬贓款

【夫妻聯手海撈2252萬爆詐保黑箱！打籃

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警界史詩級醜聞！內鬼拿「警局伺服器」架賭博網站 海撈 1.1 億豪奢買房車

桃園警界爆發史詩級貪瀆大醜聞，離譜情節宛

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高雄水產老闆暗黑副業！收購9間人頭公司「狂洗36億黑錢」 掩護詐團遭警破獲

【【水產行老闆暗黑副業】狂設9間空殼公司

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蝦皮代購竟是地下水房！2年狂洗17.1億黑金 南投警瓦解台中洗錢集團起訴19人

南投警方偵破一起龐大跨國洗錢犯罪集團！以

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彰基前院長郭守仁涉背信遭收押 勾結器材商設子公司掏空彰基醫院 檢調大搜索30處所裁准羈押3人

【【名醫涉貪掏空黑幕】醫界成吉思汗落難！

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詐騙贓款竟流進連鎖電腦門市　7門市暗營地下銀行長達4年　非法匯兌2.6億7嫌全遭收押

假投資詐騙竟意外挖出「電腦門市地下銀行」

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知名電腦公司竟變身地下銀行　全台7門市4年經手2.6億元　22筆房產遭扣押檢警追洗錢

刑事局追查一起吸金詐騙案，竟意外挖出「電

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前律師公會理事長陳昱瑄涉詐10億　鉅款232公斤黃金藏豪宅地板下　6人羈押禁見全案移審法院

台中地檢署2026年8月6日偵結指出，前

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