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【【水產行老闆暗黑副業】狂設9間空殼公司！「28個帳戶1年洗錢36億」掩護博弈詐團，老翁慘噴5千萬追出洗錢水房】
表面上是正經經營水產批發的老闆，私底下竟然是替賭博網站和詐騙集團洗錢36億的水房首腦！刑事局日前破獲一起重大洗錢水房案，嫌犯利用空殼人頭公司大額轉帳的漏洞，經手黑錢如流水，13名涉案嫌犯全被警方一網打盡！
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【水產老闆勾結車伕！收購9間人頭公司開28帳戶】 檢警調查，29歲的吳姓男子在高雄經營水產事業，暗中與40歲鍾姓男子合作成立洗錢集團。鍾男在新北市等地四處蒐集收購人頭公司，營業項目多掛羊頭賣狗肉登記為廣告、行銷、影音設計等，資本額僅數十萬元。鍾男將這些公司的銀行存摺、網路銀行iKey憑證及大小章以快遞寄給吳男，用來替各大博弈網站及詐騙集團處理出入金業務。
【利用公司戶大額轉帳！1年經手洗錢36億元】 犯罪集團看準公司帳戶享有單日大額轉帳上限，且能以「商業往來」為名義製造虛偽交易假象，藉此規避銀行洗錢防制機制：
- 掩護贓款流向：提供給各類假投資詐騙被害人匯入款項，並負責將獲利或賭資出金給賭客與詐團成員。
- 龐大地下水房：集團運作僅短短1年多，經手洗錢與轉帳金額累積突破36億元新台幣。
【7旬翁慘被騙5000萬！2萬元車手酬勞露餡】 整起龐大犯罪鏈會被連根拔起，起因於台北市一名70多歲老翁誤信假投資詐騙，痛失5000萬元老本。老翁於去年6月報案後，警方設計誘捕到一名面交車手。刑事局偵七大隊第二隊深入追查車手的手機Telegram對話與金流，發現車手收到的2萬元作案酬勞，匯款來源就是吳男掌控的人頭公司戶，警方順藤摸瓜鎖定洗錢大本營。
【南北同步發動大搜索！拘提13人全面移送】 刑事局會同雙北及高雄警方，於今年4月及7月發動兩波強力搜索行動，拘提吳男、鍾男、8名公司登記人頭負責人及3名轉帳手共13人。嫌犯落網時多狡辯「只是正常做生意」、「借朋友開公司不知道會違法」，直到面對鐵證才坦承替博弈網站入出金。全案警詢後依違反《刑法》詐欺、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《公司法》移送台北地檢署，檢方複訊後諭令鍾男30萬、吳男10萬元交保，其他人各以10至20萬元交保。
