竹聯幫南興會涉假交友詐騙！誘購泰達幣洗錢　黑金鏈曝光至少5人受害.財損600萬

假交友誘購泰達幣洗錢　刑事局破獲竹聯幫詐團收水鏈

【台北訊】
刑事警察局近期分析「165反詐騙系統平台」資料，發現竹聯幫南興會黃姓副會長涉嫌以「網路交友、假戀愛」手法誘騙被害人，指示其前往黑幫詐團實際經營的虛擬貨幣實體店面購買泰達幣（USDT），再轉入詐騙集團掌控的電子錢包，導致被害人多年積蓄遭詐騙一空。

刑事局偵九大隊清查發現，已有5名被害人受害，財損金額逾新台幣600萬元，其中一名年約30歲的服務業男子，短短2至3個月內即遭詐騙高達400萬元積蓄，損失慘重。

警方進一步追查金流，鎖定「隆富科技」與「金幣科技」兩家虛擬貨幣交易所涉有重嫌，並報請新北地檢署指揮偵辦。經查，該兩家公司均未依法取得合法登記，卻分別在台北市大同區與台中市西區設立實體店面，提供被害人購買泰達幣後，依指示轉入詐團假投資平台指定電子錢包，製造金流斷點以規避查緝。

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刑事局指出，本案幕後主嫌為竹聯幫南堂南興會黃姓副會長（33歲，曾有毒品前科），其串通同幫弘仁會、明仁會成員，共組詐欺贓款「收水」團隊，取得被害人虛擬貨幣後，再透過「兆總集團」進行洗錢。檢警研判，該集團背後收水金流，疑與竹聯幫仁堂位於柬埔寨所控制的詐騙組織有關，先由東南亞話務手對台灣被害人進行話術詐騙，再引導其以購買虛擬貨幣方式完成詐騙與洗錢流程。

專案小組分別於今年7月30日、8月5日、8月26日及10月8日，執行多波同步查緝行動，共查獲黃姓主嫌等22人到案，並扣得現金新台幣151萬元、幫派匾額1對，以及手機、電腦等相關證物一批。全案警詢後，依涉嫌《刑法》詐欺罪、《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦，其中包含主嫌在內共8人，經檢察官向法院聲請羈押並獲准。

刑事局呼籲，民眾面對網路投資廣告、理財資訊或網友推薦時，務必提高警覺並多方查證，切勿在網路交友或素未謀面的「網友」引導下，向來路不明的幣商或未合法登記的交易所進行虛擬貨幣交易，以免落入詐騙與洗錢陷阱，造成難以挽回的財務損失。