蝦皮代購竟是地下水房！2年狂洗17.1億黑金南投警瓦解台中洗錢集團起訴19人

南投警方偵破一起龐大跨國洗錢犯罪集團！以36歲林姓男子為首的不法集團，涉嫌在台中設立大型洗錢水房，專門替境外詐騙集團及線上博弈集團架設網頁、處理不法黑金並製造金流斷點。南投縣刑警大隊科技犯罪偵查隊歷經長期追查，循線南下台中展開攻堅搜查，當場瓦解該處水房據點，並查扣不法所得現金600餘萬元。

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檢警深入調查發現，林嫌等人透過在知名電商「蝦皮購物」開設賣場及組織支付寶群組，大量綁定人頭帳戶，表面上以提供商品代購、支付寶儲值等正常業務作為掩飾，私下卻大搞地下匯兌。熟知門路的博弈集團客戶或台商只要在賣場或群組下單轉款至人頭帳戶，集團便從中抽取5%高額手續費，再將等值人民幣或點數匯入指定帳戶完成洗錢。經清查，該集團自2023年起至今年4月遭查獲為止，短短2年內經手洗錢金額高達3億多人民幣（折合新台幣約17.1億元）。警方全案共逮捕林男、金主、車手及收水手等28名涉案嫌犯，檢方已依法將林男等19人依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、加重詐欺及賭博等罪嫌提起公訴。