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金流黑洞炸開！台灣老牌第三方支付「台灣里」打造地下洗錢帝國，81家人頭公司串聯95個賭博網站，狂洗70億元黑金，還順手詐銀行14億。主嫌簡坤松竟提前捲款潛逃，檢方怒起訴166人，全面通緝追人，整起案件震撼金融圈。
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高雄地檢署偵結一起規模驚人的金流詐騙與洗錢案件，老牌第三方支付平台「台灣里國際有限公司」被控透過大量人頭公司，協助非法賭博網站與不明資金洗錢，總金流高達70億元。檢方今依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌，起訴166人，並對實際負責人簡坤松發布通緝。
檢方指出，本案起於法務部調查局南部機動工作站掌握情資，發現台灣里公司疑似協助不法金流操作。高雄地檢署隨即成立專案小組，自去年6月起，聯合調查局與警方多次發動搜索與約談行動。
經查，簡坤松與黃姓、潘姓幹部自民國112年起組成犯罪集團，透過虛設81家人頭公司，提供金流服務給95個非法賭博網站，光此部分洗錢金額即達33億元。
此外，該集團同時經營「刷卡換現金」業務，利用信用卡假交易向國內銀行詐取資金約14億元。更進一步規避洗錢防制機制，處理來源不明資金約22億元，使整體洗錢規模累計高達70億元，不法所得初估7億元。
專案小組行動中已拘提多名涉案人，並成功聲押黃姓幹部等7人，其餘6人分別以3萬至10萬元交保。為防止犯罪所得流失，檢方已查扣不動產、黃金及存款等資產，總值約9000萬元。
檢方進一步指出，除台灣里內部人員外，另有69名人頭公司負責人涉案，共同構成完整洗錢鏈。另查出簡坤松早已捲款潛逃出境，目前在逃遭通緝。
此外，其配偶林姓女子等4人涉嫌協助隱匿資產、購買外匯，甚至在簡男潛逃後協助串證與滅證，也一併依洗錢及妨害司法等罪嫌起訴。
台灣里 洗錢案 高雄地檢署 第三方支付 詐欺 刷卡換現金 賭博金流 通緝
時間軸
2023年起
集團開始運作
2024年6月
檢方成立專案調查
之後
多次搜索與拘提
調查結果
洗錢規模達70億元
2026年
起訴166人
目前
主嫌潛逃遭通緝
爭議補充
第三方支付監管漏洞
銀行風控是否失守
人頭公司氾濫問題
一句話總結
一個披著合法外衣的金流平台 最終被揭穿是吞噬70億的地下洗錢帝國