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北市北投區在去年6月發生一起街頭鬥毆案件，警方深入追查，發現是詐欺水房因贓款黑吃黑起內鬨，刑事局偵查第九大隊組成專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，循線將竹聯幫謝姓男子、北聯幫胡姓男子等22人逮捕送辦。
警方調查，該詐欺集團組織嚴密，採跨幫派、多層級的分工模式，企圖利用幫派間的合作製造偵查斷點，由胡嫌擔任前線指揮角色，負責招攬外籍人士以短期觀光名義來台，並吸收、教唆未成年少年擔任第一線車手提領贓款，再由陳姓嫌犯等人擔任收水手收取及轉移非法資金，經多層斷點後，再交由竹聯幫賴姓男子兌換成虛擬貨幣匯往境外，藉以隱匿不法金流規避查緝。
專案小組經數月追查，在去年10月及12月發動數波查緝行動，將胡嫌、賴嫌等12人拘提到案，並查扣現金143萬餘元、幫派牌匾4面及安非他命等贓證物。
警方發現，該集團謝姓主嫌在首波行動後，第一時間即逃亡柬埔寨躲避風頭，企圖利用境外據點躲避查緝，警方掌握到謝嫌在今年春節期間低調返台，立即在3月4日將他逮捕到案。全案訊後，依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、組織及洗錢等罪嫌移送法辦。