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【竹聯幫背景男被控收購爛公司洗錢 3名記帳士捲入2億金流黑幕】
一名被害人被假檢警詐到6600萬餘元，結果警方往金流一追，竟疑似追出一整條洗錢產線。
被控主導的，是一名具有竹聯幫背景的50歲蘇姓男子。
更震撼的是，警方說這不是單一帳戶轉帳，而是透過收購公司、變更負責人、境外匯款，把贓款一層一層洗出去。
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【6600萬報案牽出大洞】
刑事局最初接獲莊姓被害人報案，指控自己遭假檢警詐騙6600萬餘元。警方原本追的是詐騙款流向，結果發現金流不是單純進人頭帳戶，而是大量流入公司帳戶。這也讓整起案件從一般詐欺案，擴大成疑似幫派洗錢水房案。
【爛公司變成洗錢工具】
警方調查，蘇姓男子疑似從2023年開始，找來戴姓、謝姓、黃姓三名記帳士合作。這些人被控專門收購營運不佳、仍可轉售的公司，每家公司依狀況用5萬到30萬元不等買下。公司表面上還存在，實際上卻疑似被拿來包裝詐騙資金流。
【記帳士被控成關鍵角色】
最讓外界震驚的是，這起案件不是只有幫派成員和人頭帳戶。警方指出，3名記帳士涉嫌協助辦理公司過戶、變更負責人、公司記帳等業務。換句話說，詐騙集團疑似不是亂洗錢，而是把專業流程變成犯罪遮羞布。
【人頭負責人站前台】
蘇姓男子疑似不是自己站到公司前面，而是找來人頭佯裝負責人。詐騙集團得手後，贓款被轉進這些公司帳戶，再利用公司帳戶本來就可能有大額出入金的特性，多次把資金匯往境外空殼公司。看起來像商業往來，警方卻懷疑背後其實是在替詐騙款洗白。
【三年疑洗2億太驚人】
刑事局追查後發現，蘇姓男子為首的洗錢水房，3年內疑似替詐騙集團轉出20名被害人的受損金額。警方初估總金額高達2億餘元。這代表被害人的錢不是消失在某個帳戶裡，而是疑似被一套公司、記帳、人頭、境外匯款流程快速拆解轉走。
【25人落網移送地檢】
警方後續逮捕蘇姓男子、3名記帳士、人頭負責人及其他共犯共25人，並查扣公司文件、筆記型電腦、汽車等證物。全案目前依詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。相關犯罪事實仍待檢警進一步釐清。
【真正可怕的是制度破口】
這起案件真正讓人不安的，不只是2億金流有多大，而是公司登記、記帳專業、人頭負責人與境外帳戶，疑似被串成一條洗錢通道。當詐騙集團能把被害人的血汗錢包裝成公司金流，社會信任被打穿的就不只是帳戶安全，而是整個金融監理與公司治理防線。
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