黑幫洗錢王栽了！天道盟太陽聯盟主嫌狂洗61.7億　檢方怒求重判10年、罰1億

涉洗錢61.7億元　天道盟太陽聯盟主嫌邹德鈞遭起訴　檢方建請重判10年、罰金1億元

【新北訊】
新北地檢署偵破一起大規模詐騙洗錢案件，具黑幫背景的 邹德鈞，涉嫌成立詐騙水房據點，與詐騙及博弈集團合作，透過虛擬貨幣層層轉匯洗錢，金額高達新台幣 61億7300萬元。新北地檢署今（29）日偵查終結，依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪，將邹男等 14人提起公訴，並建請法院從重量刑，判處邹德鈞 有期徒刑10年，併科罰金1億元。

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檢警調查指出，40歲的邹德鈞具天道盟太陽聯盟背景，自去年5月起至今年9月1日止，透過「愛克公司」及「艾斯恩公司」名義成立詐騙水房據點，並找來其父親等人擔任金主入股投資。邹男負責指揮幹部及車手，與詐騙集團、博弈集團分工合作。

集團以「虛擬貨幣買賣」為掩護，在水房收受詐騙所得現金後，指示車手透過ATM存款方式，將款項存入人頭帳戶，再匯入愛克公司與艾斯恩公司帳戶中。隨後，集團先在線上兌換美金，再轉匯至泰國、新加坡等地帳戶，於境外購買虛擬貨幣 USDT（泰達幣），最終將虛擬貨幣轉入詐騙及博弈集團的電子錢包，並從中抽取固定比例作為報酬，成功將鉅額不法資金洗錢出境。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳儀芳，根據被害人報案資料向上溯源，指揮刑事局及新北市刑大等單位，於今年9月至11月間展開三波搜索與拘提行動，並在機場成功逮捕準備潛逃中國的邹姓主嫌，共查獲 14名成員，同時查扣現金 1千餘萬元、名錶 9支，以及位於桃園市桃園區的 1處不動產。

檢方指出，邹德鈞等人於集團內分工明確，長期從事系統性洗錢行為，對被害人財產及金融秩序造成重大危害，且涉案金額高達 61.7億元，情節重大，因此建請法院對邹德鈞判處 有期徒刑10年，併科罰金1億元，以儆效尤。